中国夫妇在泰诈骗案新进展！泰警方又查封10处豪宅

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近期，泰国警方开展了代号为“别信任任何人（Trust No One）”的搜查行动。在行动的第一阶段，警方成功逮捕了两名涉案中国籍嫌疑人苏某和叶某，并缴获了总值超过百亿泰铢的财物。今天，警方召开新闻发布会，公布了于6月26日开展的第二阶段行动搜查结果。在第二阶段行动中，警方突击搜查并扣押了曼谷地区的8栋公寓、豪华别墅以及2处作为公司注册地址的房产，总价值超过6亿泰铢。 此案起因是泰国警方接到报警称，一中国诈骗团伙利用虚假个人信息在各类社交平台上诱骗受害人进行加密货币投资。据悉，受害者数量超过两万人，损失金额超过100亿泰铢。由于该案涉及跨国诈骗和洗钱犯罪，泰国网警立即展开了与美国国土安全部（HSI）及其他国际部门的联合调查。在第一阶段行动中，警方成功逮捕了中国籍嫌疑人叶某和苏某。 在逮捕叶某和苏某后，泰国警方扩大了调查范围，进一步审查了三份房产证和公司注册文件。他们发现，嫌疑人通过利用泰国人作为代持人，持有多家公司的股份。嫌疑人将所骗得的钱通过加密货币进行洗钱，并用这些钱购买了多处豪宅。在6月26日的行动搜查中，警方查获了十套豪华公寓。 与此同时，警方还查获了大量用于购买房产的资金来源文件和其他房产信息。警方计划在未来的两到三周内进行第三阶段的搜查和扣押行动，包括搜查23处与苏某有关的房产以及扩大对与其相关的泰国和中国嫌疑人的逮捕范围。 另外，被国际刑警组织通缉的主要嫌疑人苏某是在第一阶段行动中被捕的。苏某涉案金额超过1.8亿泰铢，目前是中国警方正在追捕的犯罪嫌疑人。经过警方的审讯，苏某否认了所有的指控。然而，警方已经掌握了明确的证据，其中包括苏某的手机。当苏某被捕时，他试图删除手机数据并将其丢弃。泰国警方认为这部手机中包含着重要信息，因此已经请求美国国土安全部（HSI）协助恢复数据。  

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